阿姆斯特丹出台措施:餐馆经营者须出示资金来源

2018-11-07 08:50:23来源:海外网
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海外网11月7日电荷兰一网消息,荷兰检察部称,阿姆斯特丹市政府找到了一种防止以投资为名洗黑钱的措施,这主要是针对使用犯罪收入开餐馆的行为。

11月6日,荷兰行政法庭裁决认为,阿姆斯特丹市政府可以采取事先审查资金来源,然后考虑是否发出经营许可的办法。

目前,这种由阿姆斯特丹市政府、警方和检察部组成的行动小组发明的方法,正在向荷兰全国推广,各地陆续成立了特别小组,对经营者的资金来源作出调查,以打击黑钱、防止黑社会和犯罪集团以开设餐馆经营企业为名,将犯罪收入洗白。


责编:张嘉诚、刘金鹏

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