荷兰监察部突击行动查黑钱 扣押2名疑犯

海外网4月1日电 荷兰检察部和经济罪案追缉局FIOD30日采取了一项行动，在4个地方进行入屋搜索，并扣押了两名荷兰的疑犯，怀疑他们在瑞士存有黑钱。这是继荷兰政府获得3800个在瑞士银行Credit Suisse存款的荷兰人资料之后采取的首项行动。

检察部和FIOD已经对数十名怀疑是黑钱存户的荷兰人展开了具体犯罪证据的调查，他们可能在瑞士这家银行中存有上百万欧元，怀疑偷税漏税和洗黑钱。不过，检察部没有公布这些人的名单。

这次行动在海牙、Hoofddorp、Zwolle和Venlo等地展开，在入屋搜索中，冻结了有关疑犯的银行账户和地产，没收了名贵汽车、有价值的油画、珠宝和金条等，同时，也带走了疑犯和有关银行的行政资料。

经济罪案侦缉局属下的一个部门最近收到这些资料，但是没有透露资料的来源。不过，检察部强调，这3800人不是都被怀疑是黑钱存户，因此也不是所有人都被列为疑犯。

荷兰经济罪案侦缉局还跟德国、法国、英国和澳大利亚有关部门合作，分享一共获得的55000名外国人在瑞士银行中的资料。这些国家，昨天也采取了查黑钱的行动。在澳大利亚，称发现有340名国民在瑞士存有黑钱，隐瞒了财产。

荷兰司法部说，现在与其他国家合作交换信息已经成为了常态，因此，打击偷税漏税和存黑钱的工作也越来越成功。

不过，瑞士检察部对于被排除在这项国际行动之外感到生气，要求荷兰政府作出书面解释。（文章来源于微信公众号一网荷兰）

责编：许雪、李瑞辰